夢潔家紡：關(guān)于召開2011年年度股東大會的通知

證券代碼：002397 證券簡稱：夢潔家紡 公告編號：2012-009

湖南夢潔家紡股份有限公司

關(guān)于召開2011年年度股東大會的通知

本公司及全體董事保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

根據(jù)公司第二屆董事會第十六次會議決議，茲定于2012年04月30開湖南夢潔家紡股份有限公司2011年年度股東大會，現(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下：
一、會議時間：2012年4月30日上午9時
二、會議地點(diǎn)：湖南省長沙市金星中路528號茉莉花國際酒店15樓茉莉廳
會議室
三、會議召集人：公司董事會
四、會議投票方式：現(xiàn)場投票
五、股權(quán)登記日：2012年4月25日
六、會議事項：

議案一

審議《股份公司2011年度董事會工作報告》的議案

議案二

審議《股份公司2011年度監(jiān)事會工作報告》的議案

議案三

審議《股份公司2011年年度報告及其摘要》的議案

議案四

審議《股份公司2011年度財務(wù)決算報告》的議案

議案五

審議《股份公司2012年度財務(wù)預(yù)算報告》的議案

議案六

審議《股份公司2011年度利潤分配預(yù)案》的議案

議案七

審議《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所》的議案

議案八

審議《設(shè)立銷售子公司》的議案

議案九

審議《股份公司2012年度銀行貸款額度》的議案

議案十

審議《關(guān)于修改股份公司章程》的議案

議案十一

審議《股份公司監(jiān)事會換屆選舉》的議案

議案十二

審議《股份公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案


說明：

1、以上議案的內(nèi)容詳見公司于2012年4月9日在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)信息公告。
2、議案十一需要以特別決議通過。
3、議案十二已經(jīng)過第二屆監(jiān)事會第十次會議審核通過，詳見2011年8月9日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

七、會議出席人員：
（一）截至2012年4月26日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限
責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或其委托代理人。
（二）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三）本公司聘任的中介機(jī)構(gòu)代表及董事會邀請的特約嘉賓。
八、會議登記事項：
（一）登記時間：2012年4月29上午8:30—11:30 時 ，下午2:00—5:00
時；
（二）登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：湖南省長沙市麓谷高新區(qū)谷苑路
168號 湖南夢潔家紡股份有限公司證券部。信函請注明 “股東大會”字樣。
（三）登記方法：
1、個人股東持本人身份證和證券賬戶卡進(jìn)行登記；代理人持本人身份證、
授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡和委托人身份證復(fù)印件進(jìn)行登記；
2、法人股東代表持出席者本人身份證、法定代表人資格證明或法人授權(quán)委
托書、證券賬戶卡和加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件進(jìn)行登記；
3、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2012年4
月29下午5:00點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記。
九、其他事宜
1、本次會議會期半天，出席會議股東住宿及交通費(fèi)自理
2、會議聯(lián)系電話：0731—82848012；傳真：0731—82848945
3、郵政編碼：410205
4、聯(lián)系人：李軍、吳文文
特此通知
湖南夢潔家紡股份有限公司 董事會
二○一二年四月九日