羅萊第二屆董事會第二十二次會決議公告

羅萊家紡股份有限公司第二屆董事會第二十二次會議決議公告
　　
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　
　　羅萊家紡股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會第二十二次會議通知于2012年9月7日以電子郵件方式發出。會議以現場和通訊結合的方式召開，以通訊方式參加會議的董事均于2012年9月17日前完成審議和書面表決；現場會議于2012年9月17日上午9點在公司會議室召開，會議由薛偉成董事長主持，本次會議應參會董事10人，實際參會董事10人，其中4名董事以現場方式參加，,6名董事以通訊方式參加，公司監事和高級管理人員列席會議；其召集、召開程序符合有關法律、法規和公司章程的規定，會議召開合法、有效。與會董事經認真審議，表決通過如下議案：
　　
　　一、審議通過了公司《投資理財管理制度》，表決結果：10票贊成、0票反對、0票棄權。公司《投資理財管理制度》的具體內容登載于2012年9月19日巨潮資訊網
　　
　　二、審議通過了《關于使用自有閑置資金進行投資理財事宜的議案》，表決結果：10票贊成、0票反對、0票棄權。公司獨立董事對上述事宜出具了同意的獨立意見。
　　
　　同意公司使用部分自有閑置資金以購買銀行理財產品等方式進行理財投資，資金使用額度不超過人民幣2億元，在上述額度內，資金可以滾動使用。為控制風險，以上額度內資金只能購買一年以內保本型理財產品，不包括《深圳證券交易所中小企業板信息披露業務備忘錄第30號：風險投資》中涉及的投資品種。同時授權公司經營管理層具體實施上述理財事項，授權期限為自董事會審議通過之日起15個月內有效。
　　
　　三、審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》，表決結果：10票贊成、0票反對、0票棄權。
　　
　　同意聘任王晗先生為公司證券事務代表，任期自本次董事會決議聘任至第二屆董事會屆滿時止。王晗先生聯系方式：上海市廣東路500號世界貿易大廈16樓，
　　
　　郵政編碼：200001，電話：021-51164600，傳真：021-54811234-803。
　　
　　王晗先生的簡歷見附件。
　　
　　備查文件
　　
　　1、第二屆董事會第二十二次會議決議；
　　
　　2、獨立董事出具的獨立意見。
　　
　　特此公告。
　　
　　羅萊家紡股份有限公司
　　
　　董事會
　　
　　二○一二年九月十九日
　　
　　附件：
　　
　　王晗先生簡歷：
　　
　　王晗，男，1978年出生，中國國籍，無境外永久居留權，經濟學學士、法律碩士，擁有國家司法職業資格證書、深交所董事會秘書資格證書及證券從業資格證書。2004年起歷任上海上昕電子有限公司法務專員；上海神開石油化工裝備股份有限公司法務主管、董事長秘書、證券事務代表。現任羅萊家紡股份有限公司證券部經理。
　　
　　王晗不直接或間接擁有公司股份，且與公司持股5%以上股東、實際控制人、現任董事、監事及高級管理人員之間不存在關聯關系。
　　
　　王晗沒有受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，沒有《公司法》第147條規定的情形。